Внутренний контур национальной безопасности
Правильная ссылка на статью:
Паненков А.А.
Криминологические подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием и особенности прокурорского надзора. Некоторые предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием на основе научных исследований
// Национальная безопасность / nota bene.
2017. № 5.
С. 38-81.
DOI: 10.7256/2454-0668.2017.5.6832 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=6832
Аннотация:
В статье автор на основе научных исследований 2010-2012 гг. раскрывает методику криминологических исследований и подходы к решению проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием, приводит и анализирует отечественные и зарубежные статистические данные, с приведением примеров раскрывает особенности прокурорского надзора в данной сфере. По результатам 3 этапов исследования делает систему предложений по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием в России на основе, в том числе международного опыта. Данное исследование основано на статистических данных и сравнительном анализе оперативно-розыскной работы, проведенной правоохранительными органами Российской Федерации. Принимая во внимание разнообразие используемых террористами источников и каналов получения финансовых и материальных средств, вопросы их выявления должны отрабатываться оперативным путем, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление таких преступлений, как: хищение бюджетных денежных средств, направляемых на восстановление экономики региона пострадавшего от террористического акта, компенсацию лицам, потерявшим жилье и т.д.; незаконное изготовление, транспортировка и сбыт денежных знаков России и иностранных государств; незаконное производство и оборот оружия; хищение, подпольная переработка нефти, ее транспортировка и реализация на территории России; отмывание и легализация через российские коммерческие банки криминальных средств, полученных от контроля за деятельность коммерческих структур; отмывание криминальных средств посредством вывода их в зарубежные банки и компании, зарегистрированные в оффшорных зонах; производство фальсифицированных товаров потребительского рынка, их контрабандный экспорт и реализация; незаконное возмещение внутреннего и внешнего НДС с использованием фиктивных зарубежных контрактов.
Ключевые слова:
преступление,, расследование,, выявление,, прокурор,, надзор,, терроризм,, финансирование,, Юриспруденция, криминология, оптимизация
Abstract:
Leaning on the scientific research conducted over the period of 2010-2012, the author reveals the methodology of criminological studies and approaches towards resolving the problem of counterterrorism and its financing, provides and analyzes the Russian and foreign statistical data, exemplifying the peculiarities of prosecutorial oversight in this field. According to the results of the three-stage research, the author introduces system of propositions on optimization of the counterterrorism measures and its financing in Russia, taking into account the international experience. This work leans on the statistical data and comparative analysis of special investigative technique aimed at identification of such crimes as: embezzlement of public funds for restoration of economy of the region suffered from a terrorist act; compensation for those who lost their homes; illicit manufacture, transportation, and sale of currency of the Russian Federation; arms traffic; theft and surreptitious processing of oil, its transportation and realization in the Russian territory; laundering and legalization through the Russian commercial banks of criminal funds obtained from the control over the activity of commercial structures; laundering of funds acquired through withdrawal to foreign banks and corporations registered in the offshore zones; production of adulterated goods of consumer market, their illegal export and realization; unlawful refund of the domestic and foreign value added tax using the fictitious foreign contracts.
Keywords:
Optimization, Criminology, Crime, Investigation, Detection, Prosecutor, Oversight, Terrorism, Financing, Jurisprudence