Оперативно-тактическое обеспечение национальной безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Хамидуллин Руслан Сибагатуллович кандидат юридических наук начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел, Уральский юридический институт МВД России 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 7 Khamidullin Ruslan Sibagatullovich PhD in Law Head of the Department of Operational Investigative Activities of Internal Affairs Bodies, Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 620072, Russia, Sverdlovskaya oblast', g. Ekaterinburg, ul. Syromolotova, 7, kv. 11 sledgsugu@mail.ru Другие публикации этого автора

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее МВД России) с января по апрель 2022 года зарегистрировано уже 653 178 преступлений, каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее IT-технологий). Значительную долю преступлений в сфере IT-технологий на ряду с распространением вредоносных программ-вирусов, неправомерным доступ к базам данных, фишинговыми атаками, занимает незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ посредствам сети «Интернет» ^[1]. Согласно опросам, проведенным среди сотрудников оперативных подразделений, задействованных в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, данный вид преступления имеет высокую степень латентности, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер, направленных на выявление и раскрытие таких преступлений ^[2].

Использование современных технологий позволяет осуществлять сбыт наркотиков бесконтактным способом путем создания «тайников-закладок». Бесконтактный способ сбыта предполагает отсутствие прямого контакта между продавцом и покупателем. Так, лицо, покупающее наркотические средства и психотропные вещества, в случае его задержания не способно дать информацию (показания) в отношении лица, осуществляющего сбыт.

Сложность выявления и раскрытия таких преступлений заключается в том, что лица осуществляющие преступную деятельность используют теневой сектор сети «Интернет» – «DarkNet». Сеть предоставляет возможность создавать и размещать на порталах таких как, например ««Hydra» интернет-магазины, позволяющие в условиях анонимности продавцам и покупателям совершать сделки онлайн, не раскрывая своих личных данных ^[3].

Способ расчета в сети «Интернет» появился еще в 1970-х года, когда студенты Стэнфордского университета в лаборатории искусственного интеллекта заключили коммерческую сделку со своими коллегами из Массачусетского технологического института. Так, появились новые возможности расчетов в сети «Интернет», а после и электронные платежные системы, такие как «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек» и др. А также появилась возможность перечислять деньги через систему переводов, например посредством «Western Union», «UNIstream» и т. п. Указанные системы не предоставляли такую анонимность для наркоторговцев, какую предоставила возможность использование криптовалюты для взаимных расчетов, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Криптовалюта это разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Транзакции (операции с денежными средствами: перевод, вывод или зачисление на счет, т. е. любой процесс, связанный с использованием банковских счетов) в криптовалюте совершаются мгновенно и не имеют ограничений по территориальности, осуществляются по всему миру. При этом отсутствует единый эмиссионный центр и вне системы SWIFT, осуществляющей контроль за финансовыми и расчетными рисками, относительно крупного характера совершаемых платежей при расчете за крупные партии наркотических средств ^[4]. Также преимуществом использования криптовалют перед другими электронными платежными средствами является фиксированная, небольшая комиссия за совершение транзакций.

Анонимность обеспечивается за счет использования обезличенных криптосчетов в распределенном реестре финансовых операций, не позволяющих устанавливать достаточные сведения для идентификации участников транзакций и бенефициаров криптовалютных средств. Обеспечивается данная техническая возможность в результате использования технологий Blockchain (выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связанный список), содержащих информацию). Так, данная технология не позволяет отследить получение преступного дохода.

Схема приобретения наркотических средств и организация противодействия правоохранительных органов может выглядеть следующим образом:

1. Покупатель регистрируется на каком-либо «сайте-обменнике» криптовалют в сети «Интернет», где ему будет присвоен цифровой кошелек с уникальным адресом (пример: 3GUHMnx47raxdKGyAvgQGHUYH8h1xhFA2L).
2. На «сайте-обменнике» (например https://localbitcoins.net) в соответствующем разделе выбирается сделка обмен фиатных денег (рубли, доллары, евро и другие денежные средства эмитированные (выпускаемые) государством, которые в настоящий момент времени являются законным платежным средством) на криптовалюту (например, Bitcoin). Покупатель Bitcoin имеет возможность на калькуляторе сайта выбрать необходимое количество криптовалюты и получить расчет, сколько рублей ему необходимо будет заплатить за неё и какова будет комиссия обменника. Правоохранительные органы имеют возможность при содействии администрации обменика и должной аналитической работе установить банковские счета, задействованные при покупке криптовалюты.
3. Использование технологии «смарт-контракт» позволяет обменнику выступить в роли гаранта сделки путем блокирования необходимого количества криптовалюты в кошельке продавца, за которую заплатил покупатель посредством перевода фиатных денег на счет продавца.
4. При получения установленной суммы от покупателя, продавец сообщает (подтверждает) это обменнику, после чего обменник разблокирует транзакцию и покупатель получает на счет своего криптовалютного кошелька необходимое количество Bitcoin.
5. Использование браузера «Tor» покупателями наркотиков, позволяет им анонимно выйти в «DarkNet» где они находят соответствующий интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. На сайте интернет-магазина покупатель выбирает нужный вид наркотика, город и район где будет размещен «клад» (тайник с наркотическим веществом или психиатрическим средством).
6. По принципу смарт-контратка при посредничестве портала покупатель и продавец совершает «безопасную» сделку, блокируется количество криптовалюты на счете (кошельке) покупателя эквивалентная приобретаемому «стафу» (наркотики на сленге специфического контингента)
7. Продавец сообщает кладмену (курьер создающий тайники-закладки) объем клада и район размещения. После чего кладмен размещает закладку.

Координаты и фото места расположения «клада» направляется покупателю. После обнаружения и получением покупателем «стафа», действия продавца на портале подтверждаются и осуществляется транзакция.

В этом случае оперативные сотрудники могут провести мониторинг обезличенных переводов криптовалюты, используя сервисы наподобие blockchain.info. Алгоритм при этом состоит из посещения главной страницы ресурса (blockchain.info) с последующим вводом кодов релевантной транзакции криптовалюты. Таким образом, имеется возможность получить необходимую информацию и данные о состоянии сделки ^[5].

В ходе проведенного исследования нами выявлены некоторые сложности в раскрытии преступлений, совершаемых путем формирования «тайников-закладок» с наркотическими средствами. Имеющиеся схемы работы с технологиями конвертации криптовалюты все чаще становятся нерезультативными в связи с использованием интернет-площадок внутренних «обменников», цифровые кошельки которых формируются внутри интернет-площадки, и кошельков для хранения и передачи криптовалюты внутри сайта. Например, интернет-площадка «Hydra» использует указанные возможности постоянно, пополняя их новыми способами сокрытия данных своих ресурсов. Так, пользователь может выбрать различные способы оплаты, такие как:

1. Перевод денежных средств на банковскую карту. В данном случае сайт автоматически предоставляет номер банковской карты своего внутреннего «обменника» криптовалюты. Отслеживание денежных средств будет затруднено начиная с конвертации денежных средств и помещения их на цифровой кошелек, установить уникальный адрес которого не всегда представляется возможным.

2. Перевод по номеру телефона. В данном случае оплата может производиться как с помощью онлайн-перевода для пополнения счета абонентского номера, так и с использованием «Qiwi-кошелька». Используемые сбытчиками абонентские номера, как правило, не имеют принадлежности, либо данные регистрации являются ложными. Для телефонной связи указанные номера не используются и чаще всего указываются однократно. В отношении «Qiwi-кошельков» схема установления участников преступной деятельности заключается в аналитической работе по результатам информации, полученной из запросов в «Qiwi-банк». При помощи подобной информации имеется возможность установить конечный абонентский номер или лицевой счет, используемый для вывода денежных средств. В связи с результативностью работы правоохранительных органов в данном направлении, использование «Qiwi-кошельков» сбытчиками значительно сократилось в их преступной деятельности.

3. Оплата при помощи криптовалюты, имеющейся на внутреннем кошельке сайта. Установление адресатов данного способа расчетов также затруднено в связи с минимальным временным промежутком между пополнением данного хранилища и оформления преступной сделки.

Для фиксации преступной деятельности лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств с использованием приложений информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», может быть использован следующий алгоритм, апробированный в качестве положительного опыта отделом по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Екатеринбургу. В рамках оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, часто удается установить приложение, через которое действуют преступники, и данные ID и IP-адресов, используемых сбытчиками (IP-адрес (сокращенно от «Internet Protocol») – это уникальный идентификатор устройства. Имеется у компьютеров, планшетов и смартфонов; ID (от «identifier») – это уникальный индивидуальный номер. Такой параметр есть у каждого компьютера, что позволяет идентифицировать данное устройство).

Однако в связи с наличием программ, которые позволяют скрыть электронные адреса, установить приложение в ряде случаев не представляется возможным, поэтому необходимы иные способы установления данных. Для применения приложений, которые также могут использоваться в преступных целях, требуется регистрация с указанием абонентских номеров; в некоторых случаях приложение позволяет избежать регистрации, а в некоторых формируется аккаунт, основанный на категории «логин и пароль». Во всех случаях сформированный аккаунт имеет ID-номер пользователя. Данная категория также применима для изобличения лиц в их преступной деятельности. Так, в ходе работы с задержанным Г установлено, что для приобретения наркотических средств лицом использовалось приложение «VIPole», в которое он заходил с помощью своего сотового телефона. Регистрация в данном приложении производится через указание абонентского номера. Так, установив ip-адрес правоохранительные органы проводят оперативно-технические мероприятия направленные на определение круга лиц для чего запрашиваются абонентские номера, обратившиеся к данному ip-адресу с каким-либо запросом за заданный временной промежуток ^[6].

По результатам проведенных мероприятий устанавливается список абонентских номеров с датами и временем обращения. После чего в ходе аналитической работы устанавливается количество обращений каждого из абонентских номеров. В данном случае количество обращений указывает на характер вероятных преступных деяний и связей. Учитывая относимость рассматриваемого ip лица, использующего установленные абонентские номера, выдвигается версия о его причастности к приобретателям наркотических средств. Для проверки версии выявляется интенсивность обращений, фиксируются наиболее активные пользователи, и в отношении них проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению их анкетных данных. Активность пользователя в рассматриваемом случае может свидетельствовать о причастности лица к сбыту наркотических средств, что указывает на групповой характер преступной деятельности.

Представленный алгоритм раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ методом «тайников-закладок» может использоваться и при организации противодействия другим видам и категориям преступлений при совершении которых может использоваться современные технологии анонимизации. Также важно что, для качественного документирования преступной деятельности наркосбытчиков и эффективности реализации мероприятий в сети «Интернет» оперативникам необходимы специальные знания в сфере IT-технологий, устройств, приложений, формирования данных на электронных носителях, владение специальным программным обеспечением и новейшими техническими устройствами.

Считаем необходимым отметить, что наряду с обнаружением, изъятием и исследованием цифровых следов преступления не стоит забывать и о традиционных трасслогических следах, которые человек в любом случае оставляет в процессе своей деятельности. Даже не смотря на то что, в 2021 году в ситуации с пандемией COVID-19 правительства практически всех стран рекомендовало своим гражданам носить маски и перчатки. Этим советом также воспользовалось большинство сбытчиков - закладчиков наркотических средств. Надевая маски и перчатки, а также защитные очки, они минимизируют свои биологические следы как на местах закладок, так и на самих закладках. Кроме того, накинутый капюшон и маска осложняют возможность отождествления личности по камерам наружного наблюдения. Подобный способ маскировки не привлекал внимание сотрудников правоохранительных органов, поскольку использование средств индивидуальной защиты стало повседневной нормой. Такие условия существенно усложняют доказывание по уголовным делам указанной категории. Однако проведение всех перечисленных мероприятий необходимо для сбора данных и осуществления дальнейших следственных действий.

Перспективным видится использование технологии «Прозрачный блокчейн» в противодейсвтии наркопреступнотси. ^[7]. Система «Прозрачный блокчейн» предназначена для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций, в основном с использованием биткоина. Несомненно, разработка данного сегмента является своевременной и актуальной, и введение его в эксплуатацию поможет решить следующие значимые задачи:

– проводить анализ и отслеживать перемещение виртуальных финансовых средств;

– вести базы данных конкретных адресов блокчейна (кошельков), имеющих виртуальные активы и, вероятно, связанных с противоправной деятельностью;

– проводить мониторинг участников криптовалютного рынка;

– осуществлять налогообложение операций;

– составлять профили участников транзакций и оценивать их роль в экономической деятельности.

Но основной задачей данной системы все же является установление персональных данных конкретных физических лиц (бенифициаров), владельцев адресов блокчейна (кошельков), которые подозреваются в преступной деятельности. В первую очередь это лица, которые осуществляют незаконный оборот наркотиков, финансирование экстремизма и терроризма, совершают коррупционные и киберпреступления, уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, система позволит обеспечить сохранность и установить контроль за целевым использованием бюджетных средств^[8].

Борьба с наркопреступностью продолжает оставаться актуальным вопросом на самом высшем уровне. В 2020 голу Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия), где в ряду угроз национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе названы попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов, а также расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных ^[9]. Для чего важно исследовать существующие и разрабатывать новые оперативно-тактические методы и приемы организации противодействия наркопреступности.

Оперативно-тактическое обеспечение национальной безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий осуществляется правоохранительными органами путем применения современных средств и методов получения, анализа и сохранения информации. Которая, позволяет проводить профилактику, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в данной сфере.